- Funkcjonariusze KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi zlikwidowali proceder obrotu nielegalnym paliwem z Łotwy.
- Od czerwca 2018 do lipca 2019 r. przestępcy wprowadzili na rynek co najmniej 9 mln litrów paliwa, powodując ponad 20 mln zł strat dla Skarbu Państwa.
„Rozbicie kolejnej dużej grupy przestępczej pokazuje skuteczność KAS w walce ze zorganizowaną przestępczością w obszarze obrotu paliwami. Eliminując z rynku przestępców wspieramy legalnie działające firmy i umożliwiamy uczciwą konkurencję" – powiedział zastępca Szefa KAS Piotr Dziedzic.
9 lipca 2019 r. funkcjonariusze i pracownicy Łódzkiego Urzędu Celno –Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zlikwidowali grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu duże ilości nielegalnego paliwa. W działaniach brali udział także funkcjonariusze KAS z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów oraz Lubuskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
W sprawę zaangażowane były również organy ścigania z Niemiec i Czech.
Dzięki prowadzonemu od dłuższego czasu rozpoznaniu funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno–Skarbowego ustalili, że na terenie powiatu zduńskowolskiego dochodzi do procederu polegającego na wprowadzaniu do obrotu wyrobów ropopochodnych pochodzących z Łotwy. Oficjalnie miały być one transportowane z Łotwy do Niemiec przez Polskę. W rzeczywistości paliwo było wprowadzane do obrotu na terenie województwa łódzkiego z pominięciem obowiązków podatkowych i z naruszeniem procedur celnych.
W momencie wejścia funkcjonariuszy na teren wytypowanej wcześniej posesji trwało przeładowywanie paliwa do cysterny. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch mężczyzn.
Funkcjonariusze KAS zatrzymali łącznie 13 osób, przeszukali kilkadziesiąt miejsc na terenie 7 województw, zabezpieczyli dowody przestępstwa i majątek sprawców.
Zgromadzony materiał wskazuje, że podejrzani w okresie od czerwca 2018 r. wprowadzili do obrotu ponad 9 mln litrów nielegalnego paliwa, powodując uszczuplenia Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 20 mln zł.
W trakcie działań zostało zabezpieczonych:
- 113. 500 litrów nielegalnego paliwa
- ponad 2.5 mln zł w gotówce
- 5 luksusowych samochodów osobowych i biżuterię
- 55 innych środków transportu (samochody ciężarowe, cysterny, naczepy)
- substancje narkotyczne
- dokumentacje księgową kilku podmiotów zaangażowanych w proceder
- dowody elektroniczne (komputery, telefony).
Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw związanych z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT oraz przestępstw skarbowych.
Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec trzech osób, w tym wobec dwóch, którym zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Wobec podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie przepisów podatkowych została wszczęta kontrola celno-skarbowa.