• Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) zablokowała przestępcom 3 mln zł na rachunkach bankowych, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
• Wykryliśmy nierzetelną dokumentację księgowo-finansową i niezgłoszone miejsca prowadzenia działalności.
• Przeszukaliśmy pomieszczenia, gdzie wystawiano faktury dla firm, które wyłudzały VAT.

Pracownicy i funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi we współpracy z MF zablokowali rachunki bankowe sześciu firm, podejrzanych o udział w łańcuchu przedsiębiorstw, które stworzono do oszustw podatkowych.

Podczas analizy wykorzystaliśmy System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) oraz Jednolite Pliki Kontrolne (JPK). Na rachunkach bankowych zostały zabezpieczone 3 mln zł w walucie polskiej i obcych walutach, blokując przestępcom nielegalny obrót pieniędzy.

Analitycy MF i łódzkiej KAS od dłuższego czasu zbierali materiał dowodowy. Proceder polegał na tworzeniu łańcuchów firm (część to tzw. znikający podatnicy) wytwarzających nierzetelną dokumentację, dzięki której kolejne podmioty funkcjonujące w łańcuchu mogły zaniżać swoje zobowiązania podatkowe, a niektóre nawet otrzymać zwroty nienależnych kwot z budżetu państwa.

Funkcjonariusze i pracownicy KAS przeszukali kilkadziesiąt miejsc powiązanych z podejrzanymi firmami i ich szefami, przesłuchali kilkadziesiąt osób, zabezpieczyli nierzetelną dokumentację oraz nośniki danych, telefony i sprzęt informatyczny. Wszczęto 5 postępowań karnych skarbowych i rozpoczęto 8 kontroli celno-skarbowych.