• Spółka nie wykazała transakcji na ponad 2,5 mln zł.
• Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zablokowała na kontach nieuczciwej spółki 175 tys. zł i 24 tys. euro.
• Do analizy wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala wykryć wykorzystywanie sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Analitycy łódzkiej KAS wykryli, że jedna ze spółek woj. dolnośląskiego zajmująca się sprzedażą przez internet nie wykazuje wszystkich transakcji na dostawy towarów. Spółka uczestniczyła w wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych na 2,5 mln zł.

Według wstępnych szacunków Skarb Państwa narażony był na stratę blisko 470 tys. zł.

Analiza danych STIR

Proceder został wykryty dzięki możliwościom, jakie dają nowoczesne narzędzia analityczne. Jednym z nich jest system STIR. Przy jego pomocy KAS ustaliła, że firma zaniżała podstawę opodatkowania nie wykazując wszystkich transakcji sprzedaży towarów. W efekcie KAS zablokowała 24 tys. euro oraz 175 tys. zł na rachunkach bankowych spółki.

Wszczęta kontrola celno-skarbowa

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili czynności procesowe polegające na przeszukaniach lokali, w wyniku których zabezpieczono dokumenty rozliczeń podatkowych i przepływów finansowych oraz urządzenia cyfrowe. Wobec spółki Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wszczął kontrolę celno-skarbową a przedsiębiorca ma 14 dni aby złożyć korektę deklaracji podatkowych.

Wzrastająca skuteczność analiz

Łódzka KAS wszczęła w tym kwartale wiele kontroli a część z nich zakończyła się złożeniem korekt deklaracji. To dowód, że czynności analityczne przy typowaniu podmiotów do kontroli przynoszą coraz lepsze efekty. Skuteczna analiza dokumentów księgowych przeciwdziała nieuczciwej konkurencji i wyklucza z rynku nieuczciwe podmioty gospodarcze.