- Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zablokowała blisko 140 tys. euro na rachunkach firmy, która wyłudzała podatek VAT.
- Wszczęto kontrole celno-skarbowe pozyskując dane m.in. dzięki wymianie informacji międzynarodowej.
- Do analizy wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala wykryć wykorzystywanie sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Instytucja blokady rachunku pełni w systemie prawnym podwójną rolę. Jest środkiem przeciwdziałającym wykorzystywaniu sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych, a zarazem zabezpieczającym wykonanie zobowiązań podatkowych przez nierzetelne firmy.
W połowie marca łódzka KAS przeprowadziła kontrolę wobec spółki z woj. mazowieckiego prowadzącej działalność gospodarczą w branży samochodowej podejrzanej o wyłudzenia skarbowe. Spółka nie wykazywała podstawy opodatkowania z tytułu transakcji przeprowadzanych z podmiotami z Unii Europejskiej, które deklarowały na jej rzecz wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług na blisko 7,7 mln zł. Ponadto spółka nie wykazywała również podstawy opodatkowania ze sprzedaży na terenie kraju podając nieprawdę w deklaracjach podatkowych. Nie ustalono jeszcze wysokości tej podstawy.
W związku z ujawnionym procederem straty budżetu państwa szacuje się na blisko 1,8 mln zł.
Kontrole i zabezpieczenie
KAS zablokowała na rachunkach bankowych podejrzanej spółki blisko 140 tys. euro. Wszczęto w niej kontrolę celno-skarbową i postępowania przygotowawcze.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas przeszukania znaleźli poukładane na biurku oraz w sejfie blisko 20 tys. euro. Oprócz pieniędzy zabezpieczyli również dokumentację spółki, nośniki danych oraz inne dowody w sprawie.
Przesłuchanie członków zarządu spółki
Funkcjonariusze łódzkiej KAS przesłuchali dwóch świadków – członków zarządu spółki, którzy przyznali się do niedeklarowania wartości zakupów i sprzedaży oraz wyrazili chęć skorygowania wszelkich nieprawidłowości.
Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone przez Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.