«Powrót

Łódzka KAS zatrzymała 2 osoby podejrzane o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami na prawie 7 mln zł

Łódzka KAS zatrzymała 2 osoby podejrzane o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami na prawie 7 mln zł

Łódzka KAS zatrzymała 2 osoby podejrzane o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami na prawie 7 mln zł

funkcjonariusze z zatrzymanym przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie
funkcjonariuszka z zatrzymaną w sklepie
funkcjonariusze z zatrzymaną przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie
  • Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała trzy firmy z branży tekstylnej.
  • Ustalono, że mogły one posługiwać się fikcyjnymi fakturami i podawać nieprawdę w deklaracjach podatkowych. 
  • Ministerstwo Finansów zablokowało prawie 300 tys. zł na rachunkach bankowych spółek, a łódzka KAS zatrzymała ich prezesa oraz prokurenta.

Do analizy działalności spółek wykorzystano nowoczesne narzędzie Ministerstwa Finansów – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Kontrolujący ustalili, że firmy mogły używać fikcyjnych faktur na prawie 7 mln zł i składać deklaracje podatkowe podając w nich nieprawdę. Podatkowe straty dla budżetu państwa KAS szacuje na ponad 1,2 mln zł.

W oparciu o dokonane ustalenia Ministerstwo Finansów zablokowało rachunki bankowe podejrzanych firm, a funkcjonariusze KAS z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (ŁUCS) przeszukali 15 miejsc związanych z działalnością trzech spółek.

W lokalach i pojazdach na terenie woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego została zabezpieczona dokumentacja księgowa oraz dowody cyfrowe przestępstw.

Łódzka Służba Celno-Skarbowa zatrzymała dwie osoby związane z przestępczą działalnością.  Prezes i prokurent spółek usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw karnych i skarbowych, zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz wysoką grzywną.