• Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka z branży pośrednictwa pracy korzystała z nierzetelnych faktur i podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych.
• Straty podatkowe, na jakie firma naraziła Skarb Państwa to ponad 721 tys. zł.
• Pracownicy Pionu Zwalczania Przestępczości Podatkowej, Analityki i Kontroli Celno-Skarbowej łódzkiej KAS wykorzystali do analizy działalności firmy System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Spółka podawała nieprawdę w deklaracjach podatkowych i wykorzystywała fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 3,8 mln zł.

Faktury dokumentowały nieprawdziwe transakcje zakupu towarów i usług.
Firma zawyżała naliczony podatek VAT, przez co mogła uchylić się od zapłaty tego podatku na ponad 721 tys. zł.

Akcja KAS w woj. pomorskim

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) przeszukali lokale i pojazdy związane z działalnością gospodarczą spółki. Zabezpieczyli dokumentację księgową, dowody cyfrowe i gotówkę. Zatrzymali 2 osoby.

Członkowie zarządu spółki z zarzutami

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych, w tym posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Wobec podejrzanych zastosowano dozór Policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Blokada rachunków bankowych

Na poczet zaległości podatkowych KAS zablokowała 130 tys. zł na rachunkach bankowych spółki.