• Łódzka i małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wraz z Komendą Stołeczną Policji  zatrzymały na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej.
• To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy.
• W marcu tego roku, podczas likwidacji grupy przestępczej, KAS i Policja zatrzymały 22 osoby. 
• 9 osób zatrzymanych 7 grudnia to kierowcy lub odbiorcy paliw.
• Straty jakie poniósł Skarb Państwa to ok. 190 mln zł.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem, prowadzonym od końca 2020 roku przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Sprawa dotyczy nielegalnego obrotu paliwami oraz uchylania się przez członków grupy od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT.

W toku śledztwa ustalono, że olej smarowy produkowany w składzie podatkowym w woj. łódzkim dostarczano jako olej napędowy do odbiorców na terenie Polski i innych krajów europejskich, bez zapłaty należnych podatków i opłat krajowych. Nieopodatkowane paliwo trafiało głównie w kraju do firm transportowych i gospodarstw rolnych. Jego dystrybucja przebiegała niezgodnie z dokumentacją, a rozliczenia  odbywały się głównie w gotówce.

W trakcie uderzenia w grupę przestępczą w marcu tego roku zatrzymano 22 osoby.
W działaniach z 7 grudnia br.  wzięło udział 41 funkcjonariuszy KAS i stołeczni policjanci. Tym razem  służby zatrzymały 9 osób i przeszukały miejsca związane z nielegalną działalnością na terenie kilku województw. Zabezpieczono również majątek warty blisko 10 milionów złotych oraz dokumenty i dowody cyfrowe. U dwojga z zatrzymanych zabezpieczono ponad tysiąc podrobionych faktur. Miały  fałszywie świadczyć, że olej napędowy pochodzi od dużego krajowego producenta paliw.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych,  a w przypadku trzech mężczyzn także działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Dwoje podejrzanych, posługujących się podrobionymi fakturami, usłyszało zarzut popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej, zagrożonej karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.

Straty dla budżetu państwa związane z działaniem grupy w latach 2016-2021 to niemal 190 milionów złotych (blisko 65 milionów nieopłaconego podatku VAT oraz ponad 124 mln podatku akcyzowego).

Powiązane

KAS i Policja rozbiły międzynarodową grupę przestępczą działającą na rynku paliw

Wideo