• Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych, w tym posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.
• Budżet państwa mógł stracić ponad 1,3 mln zł.

Zatrzymany mężczyzna był zaangażowany w działalność trzech spółek uczestniczących w łańcuchu podmiotów gospodarczych wykorzystujących fikcyjne faktury i  podających nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych.
Wartość fikcyjnych faktur to prawie 7,2 mln zł.

Analiza z wykorzystaniem systemu STIR

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła proceder dzięki analizie danych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zablokowano około 240 tys. zł.

Łódzka Służba Celno-Skarbowa zatrzymała podejrzanego w woj. mazowieckim

Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową i cyfrowe nośniki danych. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zastosowała wobec mężczyzny poręczenie majątkowe  i dozór policyjny. Podejrzany otrzymał również zakaz opuszczania kraju.